ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за перекупщиками валюты и товаров

Один из замов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, а именно г-н Исаев, направил в российские банки письмо, в котором рекомендуется усилить внимание к перекупщикам свободной конвертируемой валюты (СКВ) и к операциям в ней.

Помимо этого рекомендуется, чтобы банки следили бы за "нехарактерными" покупками товаров их клиентами, которые осуществляются для перепродажи. И что в частности рекомендует ЦБ, если говорить о физических лицах?

Например, если...

Читать далее