Гражданин Китая сознался в отмывании $73 000 000 через криптовалюты

41-летний житель Китая Дарен Ли признал свою вину в сговоре с целью отмывания 73 000 000, полученных в результате криптомошенничества.

Средства переводились в стейблкоины USDT, чтобы скрыть их происхождение.

Генеральный прокурор Николь Арджентьери сообщила, что Ли, имеющий также гражданство Сент-Китс и Невис, действовал через сеть фиктивных компаний и переписывался с сообщниками через зашифрованные мессенджеры. Для маскировки денежных потоков Ли...

Читать далее