Бизнес-банк Paytm оштрафован по обвинению в отмывании денег

Банковский бизнес платёжной компании Paytm (Индия) был оштрафован индийским регулятором на 55 млн рупий ($663 000) по обвинению в отмывании денег.

Подразделение финансовой разведки Индии заявило, что наложило штраф после того, как проверка данного банка под названием Paytm Payments Bank обнаружила, что бизнесы вовлеченные в незаконную деятельность, включая азартные онлайн-игры, переводили средства через счета в этом банковском подразделении.

Ссылка на первоисточник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов