Криптовалютная биржа Cointree оказалась в центре внимания австралийского финансового регулятора AUSTRAC за несоблюдение сроков подачи отчётов о подозрительной активности. Как сообщает ведомство, биржа нарушила требования Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF), своевременно не сообщив о ряде подозрительных сделок.
По закону, криптосервисы обязаны подавать уведомления о потенциально связанных с...
Читать далее
Свежие комментарии