
Центробанк Литвы вынес решение о штрафе в размере 3,5 миллиона евро для зарегистрированного в Литве Revolut Bank.
Причина – подозрения в нарушениях, связанных с предотвращением отмывания денежных средств.
По итогам запланированной проверки, Банк Литвы выявил «нарушения и недостатки в области мониторинга деловых взаимоотношений и операций».
В частности, регулятор констатировал, что Revolut не всегда оперативно выявлял подозрительные транзакции своих...
Читать далее
Свежие комментарии