На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

Литовский регулятор оштрафовал Revolut на €3,5 млн

Screenshot_15.png


Центробанк Литвы вынес решение о штрафе в размере 3,5 миллиона евро для зарегистрированного в Литве Revolut Bank.
Причина – подозрения в нарушениях, связанных с предотвращением отмывания денежных средств.

По итогам запланированной проверки, Банк Литвы выявил «нарушения и недостатки в области мониторинга деловых взаимоотношений и операций».

В частности, регулятор констатировал, что Revolut не всегда оперативно выявлял подозрительные транзакции своих...

Читать далее
Ссылка на первоисточник
Рекомендуем
Популярное
наверх