В мае 2025 года Национальный банк Украины применил санкции к двум украинским банкам за несоблюдение законодательства в сфере финансового мониторинга и предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём.
Крупнейший штраф — 11 миллионов гривен — получил АО «ТАСКомбанк», связанный с бизнесменом Сергеем Тигипко. Основаниями стали нарушения при проверке клиентов (как новых, так и существующих), а также отсутствие должного риск-ориентированного...
Читать далее
Свежие комментарии