Европейский союз завершил масштабную реформу органа по противодействию отмыванию денег. Предыдущая организация – European Money Laundering Bureau (EMBL), дискредитировала себя после ряда скандалов.
Финнадзор долгое время не замечал деятельность Danske Bank по отмыванию сотен миллиардов евро через свое таллинское подразделение, пропустил крах финансовых институтов – Pilatus на Мальте и ABLV в Латвии.
Новое агентство European Union Anti-Money Laundering Authority (AMLA) будет работать по...
Читать далее
Финнадзор долгое время не замечал деятельность Danske Bank по отмыванию сотен миллиардов евро через свое таллинское подразделение, пропустил крах финансовых институтов – Pilatus на Мальте и ABLV в Латвии.
Новое агентство European Union Anti-Money Laundering Authority (AMLA) будет работать по...
Читать далее
Свежие комментарии