SEC подала в суд на Silvergate Capital Corporation, указав на переводы через FTX и обвинив дружественный к криптовалюте банк в предоставлении общественности ложных заявлений о своих процедурах по борьбе с отмыванием денег.
SEC заявила, что закон о банковской тайне Silvergate и программа соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег были неадекватными. В частности, у банка не было соответствующих мер по контролю за Silvergate...
Читать далее
Свежие комментарии