Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против двух граждан Китая, Лу Хуаина и Чжана Цзяня, а также компании Green Alpine Trading, базирующейся в ОАЭ. Их обвиняют в отмывании денег, полученных незаконным путем северокорейскими хакерами.
Фигуранты связаны с Симом Хен Сопом, которого Минфин США называет "банкиром КНДР" . Хен Соп через банковскую корпорацию Kwangson Banking Corp организовывал схемы отмывания денег для...
Читать далее
Свежие комментарии