
Немецкий финансовый регулятор BaFin оштрафовал местный необанк N26 на 9,2 млн Евро за сбои в борьбе с отмыванием денег, но может подготовиться к снятию ограничения на количество новых клиентов.
BaFin наложил штраф после того, как пришёл к выводу, что в 2022 году необанк N26 систематически с опозданием представлял отчёты о подозрениях в отмывании денег. Это наказание является последним событием в длительной саге о контроле N26 за отмыванием...
Читать далее
Свежие комментарии