Дания официально предъявила финской банковской группе Nordea обвинения по крупнейшему на сегодняшний день делу об отмывании денег в Дании, заявив, что банк несколько раз нарушал датский закон о борьбе с отмыванием денег в период с 2012 по 2015 год.
Датская полиция и Специальный отдел по борьбе с преступностью (NSK) обвиняют крупнейший банк Северной Европы в недостаточном расследовании транзакций российских клиентов, а также в игнорировании. ..
Читать далее
Свежие комментарии