Сенс Банк оштрафован на 47,7 млн грн за нарушение финмониторинга

НБУ оштрафовал АО «Сенс Банк» (ранее известный как «Альфа-Банк Украина») на 47,7 млн грн из-за нарушения финансового мониторинга.

Первый штраф в размере 47,3 млн грн был выписан за необеспечение необходимой организации внутрибанковской системы по финмониторингу.

Однако позднее НБУ наложила второй штраф в размере 400 000 грн из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по анализу клиентов банка.

Напомню, в...

Читать далее