Российские СМИ, в частности издание "РГ" пишет, что ЦБ РФ подготовил новые методические рекомендации для банков РФ по мониторингу операций с драгметаллами в слитках. И по сути ЦБ вынуждает банки начать слежку за теми клиентами, которые пополняют свот банковские счета на крупные суммы денег, а потом берут на них золото в слитках.
Уточняется, что эта методичка уже размещена на сайте ЦБ РФ. В ней перечисляются признаки операций, которые могут говорить о...
Читать далее
Свежие комментарии