Нацбанк оштрафовал за нарушение «финмона» три банка и два финучреждения

По результатам работы Нациоанального Банка Украины (НБУ) за ноябрь получили штрафы несколько финансовых учреждений.

Речь идёт об Альянс банке, Приватбанке и Асвиобанке, а также ООО «Вэй Фор Пэй» и ЧАО «УФГ». Ко всем перечисленным фин учреждениям вопросы со стороны регулятора ,в плане нарушений , в основном за поверхностную или порой отсутствие идентификациии и верификации клиентов .

Также выявлены нарушения в порядке финансового...

Читать далее