Бразильская полиция изъяла $33 млн, отмытые через крипто-биржи

Гражданская бразильская полиция недавно конфисковала 172 млн реалов при проведении расследования по отмыванию денег, осуществляемого через криптовалютные биржи.

Операция получила название «Обмен». В общем было выделено шесть ордеров на обыск и в дальнейшем произошло замораживание лицевых счетов и арест всех активов двух лиц, а также 17 компаний. В результате расследования выяснилось, покупка и продажа биткоинов происходила...

Читать далее