Казначейство США повышает строгость надзора AML. Как это коснется криптовалют?

Министерство финансов США ввело новые правила контроля за наличными транзакциями. С 14 апреля предприятия, оказывающие денежные услуги в 30 почтовых зонах Калифорнии и Техаса, обязаны сообщать о операциях с наличными на сумму $200 и более, что значительно ниже обычного порога в $10 000.
В заявлении секретаря Казначейства Скотта Бессента отмечается, что меры направлены на борьбу с отмыванием денег и поддержкой криминальных структур вдоль юго-западной границы, где услуги типа Western Union. ..

Читать далее