Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) официально исключила Турцию из своего серого списка, в котором она находилась с 2021 года из-за слабых мер по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
Уже три года Турции работала над выполнением 40 из 40 требований FAFT, из-за чего собственно была исключена из списка. В частности, власти Турции приняли Закона о криптовалюте 26 июня, что привело к выполнению всех...
Читать далее
Свежие комментарии