
ЦБ РФ в ближайшее время собирается сильно отредактировать действия банков в сфере «антиотмывочного» законодательства.
Центральный Банк выпустил новую редакцию положения 375-П — основного документа, руководствуясь которым любой банк может отказать своему клиенту в выполнении финансовых операций, а при серьезных нарушениях законодательствах расторгнуть с ним все договоры. В документе оговорены ключевые подходы к выполнению...
Читать далее
Свежие комментарии