Управление по денежному обращению США (OCC) подало иск в суд о принудительном принятии мер против Axiom Bank во Флориде.
Этот иск был подан из-за сомнительных операций клиентов, недостаточного соблюдения Закона о банковской безопасности и методов борьбы с отмыванием денег, а также плохого управления рисками со стороны данного банка.
В итоге Axiom Bank подписал с OCC соглашение о соблюдении своих обязательств, в котором изложено, как банк...
Читать далее
Свежие комментарии